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Home Política

La UIF será querellante en la causa por extorsión en la que están procesados D´Alessio y Stornelli

La Gazeta Política por La Gazeta Política
27/07/2020
en Política
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La UIF será querellante en la causa por extorsión en la que están procesados D´Alessio y Stornelli
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La Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Carlos Cruz, será parte querellante en la causa por extorsión y espionaje ilegal en la cual están procesados el falso abogado Marcelo D´Alessio y el fiscal federal Carlos Stornelli, y que se sigue en el Juzgado Federal de Dolores.

La UIF intervendrá en la investigación, a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla, “con el fin de colaborar y profundizar en el estudio de las presuntas maniobras fraudulentas y de lavado de activos cometidas por el denominado Grupo Buenos Aires”, según un comunicado del organismo.

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En ese sentido, la UIF aclaró que en la causa “entre los ilícitos precedentes al lavado de dinero se encuentran los de asociación ilícita y extorsión, que constituyen una parte sustancial de la maraña delictiva que involucra a agentes de inteligencia, medios de comunicación, legisladores, ex funcionarios y peritos”.

Asimismo, la unidad especificó que tomó esta decisión a partir de tomar conocimiento de las investigaciones realizadas por el juez Ramos Padilla sobre las actividades que realizaban “personajes como Pablo Leonardo Bloise, Marcelo Sebastián D´Alessio y el ex AFI Ricardo Oscar Bogoliuk”.

Agrega que los mencionados “resultaron imputados al ser considerados miembros de una asociación criminal que, de forma habitual, organizada y con división de roles específicos, se dedicaba a efectuar transferencias financieras de fondos ilícitos a los que procuraba otorgar apariencia de legalidad de modo de poder ponerlos en circulación en el mercado”.

La UIF considera que “dicha organización se dedicaba a realizar tareas de inteligencia e investigación prohibidas por la legislación argentina”.

En esa línea, remarcó que ese grupo “se ocupaba de obtener información y almacenar datos de personas referidos a sus creencias, opinión política, pertenencia partidaria, actividad profesional, para llevar adelante actividades de inteligencia extorsiva”.

Temas: Carlos StornelliExtorsiónMarcelo D´AlessioRamos PadillaUIF
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